El lavado de dinero se incrementa a escala mundial con el uso de la tecnología y la sofisticación de los métodos que usa la delincuencia organizada para convertir el dinero obtenido en forma ilegitima en dinero lícito, aseveró Alejandro Rebolledo, experto antilavado de dinero.
“Por tal razón muchos estados son lentos, burocráticos y pesados, mientras que el crimen organizado es tecnológico, moderno e innovador”, dijo.
Agregó Rebolledo, “que por eso la mayoría de los países están atentos y tratan de adecuarse a las normativas vigentes para prevenir el lavado de dinero. En Venezuela se realiza, los días 25 y 26 de junio en el Hotel Eurobuilding de Caracas, la X Conferencia Internacional Antilavado de Dinero contra el Riesgo y el Fraude.
Entre los temas que se abordarán figuran: “¿Cómo la delincuencia organizada utiliza los regímenes de control de cambio de divisas como instrumento para legitimar capitales derivados de ilícitos cambiarios?”, “El Sucre, como moneda virtual, es propenso a ser utilizado por los delincuentes para blanquear capitales”, “Seguridad de la información: Mito o realidad ¿Cómo defenderse ante los peligros del ciberespacio para evitar el fraude informático en la banca y áreas de seguros?” y “Proceso para la recuperación de bienes en el extranjero, producto de actividades ilícitas en Venezuela”. “El nuevo derecho penal internacional frente a los delitos transnacionales”, “Situación y perspectivas del Plan Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo en Perú”, “La evasión fiscal bajo la mira: precedente del lavado, fraude y otras herramientas para bajar el déficit fiscal según la OCDE” y “Comercio Internacional: el Bitcoin como negocio: Alcance y proyección. ¿Son las nuevas monedas virtuales propicias para el lavado de dinero”, entre muchos otros.
Dijo Rebolledo que participarán oradores de 12 países, entre quienes destacan Juan Carlos Torres Pabón, Jean Morency, Bismark Rodríguez, Pablo Egas Egues, Ariadna Correa Guzmán, Tibor Hajdu, Julio César Pineda, Manuel Serrano, Carlos Augusto Oviedo Arbeláez, Emily Gómez, entre otros.
Agregó Alejandro Rebolledo, que igualmente asistirán representantes del sector financiero, empresarios de la industria, el comercio y los servicios, así como abogados, fiscales, jueces y representantes de los órganos de seguridad del Estado venezolano. “Son profesionales que ameritan actualización para manejar estos casos, según las tendencias mundiales en la materia”.
Para finalizar el Instituto de Altos Estudios de Derecho ( Idaed), aprovechará la ocasión para celebrar sus 20 años de fundado y haber realizado 12 conferencias internacionales en 10 años, lo que consolida a la institución como forjadora de conocimientos y experiencias que han marcado la pauta para toda la región.