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Muchos venezolanos están siendo investigados en casos como el del banco andorrano BPA por el uso de esta entidad como vía para hacer llegar el dinero desde paraísos fiscales como, por ejemplo, Hong Kong y Luxemburgo. La periodista venezolana Maibort Petit hizo públicos algunos extractos bancarios en los que se podía comprobar cómo dicha entidad bancaria fue el canal de entrada del dinero en España.
Por: José Antonio Gómez | Diario16
La justicia americana está avanzando para cerrar las investigaciones contra los «bolichicos», es decir, los corruptos venezolanos que se convirtieron en multimillonarios y que, en su gran mayoría, han ubicado su centro de operaciones en España.
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