El alerta lo dieron la Aduana y la AFIP sobre la base de notorias inconsistencias entre los valores de las exportaciones y las obligaciones tributarias. La brecha entre una punta y la otra de la operatoria se explicaría, entre otras cuestiones, por la triangulación de transacciones que no estaban declaradas y que elevarían el posible desfalco al Estado a unos 100 millones de dólares.
Por Clarín
Por las presuntas maniobras, en la mira de la Justicia federal están cuatro ciudadanos de origen chino y dos argentinos que, por el momento, no serán citados a indagatoria. Así lo revelaron a Clarín fuentes del Juzgado Federal 1 de Bahía Blanca, a cargo de la investigación desde octubre del año pasado.
En las oficinas de Alsina 317 aún estaban procesando la abundante documentación secuestrada en los nueve allanamientos dispuestos el miércoles por el juez Walter López Da Silva. Alcanzaron a oficinas en el puerto de Ingeniero White y domicilios en el centro bahiense, además de locales comerciales en el barrio porteño de Monserrat y en Vicente López.
Los puntos allanados unen a un frigorífico ligado desde hace décadas con la venta de pescado congelado al exterior, un despachante de aduanas y una contadora, entre otros. De todos ellos, la Policía Federal se llevó computadoras, pendrives y teléfonos celulares, además de una treintena de documentos, para ser evaluados y contrastarlos con los datos que surgen de la auditoría de AFIP.
“La investigación se inició a partir de la denuncia presentada por el jefe de la División de Investigaciones Regionales 3 Pampeana de la Dirección General de Aduanas, Administración Federal de Ingresos Públicos en Mar del Plata”, informó en un comunicado el ministerio de Seguridad de la Nación.
Citó que una “importante empresa pesquera internacional radicada en el puerto de la ciudad de Bahía Blanca podría estar realizando actividades ilícitas vinculadas al contrabando de pescado refrigerado o congelado hacia la Federación Rusa”.
La firma, White Gulf, propiedad del empresario chino Yi Sun, comercializa merluza, pejerrey y langostino, entre otros productos de mar.
Leer más en Clarín